本公司注重股东权益，并相信健全及有效率之董事会是优良公司治理的基础，故董

事会授权设立之审计委员会及薪酬委员会，分别协助董事会履行其监督职责。审计委员会及薪酬委员会完全由独立董事所组成。

公司治理专职单位执行情形

本公司已配置适任及适当人数之公司治理人员，由财务暨行政管理处人员担任，依法办理功能性委员会、董事会及股东会之会议相关事宜及议事录制作并由本公司具财会、股务及行政等管理工作三年以上经验之员工担任公司治理主管，监督公司其执行成果。 年度业务执行情形：

1. 协助董事会、功能性委员会及股东会依法执行事务

(1) 办理董事会、功能性委员会及股东会，拟订议程、七日前召集通知提供会议资料及制作议事录。

(2) 会后负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重大讯息内容适法及正确性，以保障股东权益。

(3) 依法办理股东会事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录及年报等相关文件。

2. 提供董事执行业务所需数据

(1) 提供董事与公司经营领域及最新法令规章，充分掌握公司治理最新信息。

(2) 提供董事进修、研讨会及公司治理论坛等信息，安排董事进修课程。

(3) 提供董事所需信息，维持与各高阶主管沟通、交流顺畅。

(4) 独立董事依照公司治理实务守则，有与内部稽核主管或签证会计师个别会面了解公司财务业务之需要，协助安排相关会议。

3. 维护投资人关系

(1) 不定期参加投资论坛，并设置投资服务平台，与投资人建立多元性沟通管道。

(2) 不定期更新公司网页，使投资人了解公司财务、业务及公司治理相关信息，确保维护股东权益。

4. 公司治理相关事务推动

(1)  配合法令修订及公司营运所需，增修订公司治理等相关办法。

诚信经营情形

本公司为建立诚信之企业文化，强化公司治理与风险管控，以健全经营环境，已订定「诚信经营守则」，明定本公司之董事、经理人与员工执行业务应遵守法令规定及防范不诚信行为。于「诚信经营守则」中具体规范各项违反诚信行为之处理程序、行为指南、违规之惩戒及申诉制度，并依据该项守则另订定「检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法」，设置检举申诉管道及受理申诉单位，且受理单位须与案件无利害关系，以落实防范非诚信行为。本公司由投资人关系部作为诚信经营推动窗口，落实诚信经营政策，且依本公司订定之「诚信经营守则」执行推动，为了善尽诚信经营之监督责任。